Вулицю Яворницького та площу Шевченко відремонтували з завищенням об’ємів робіт та цін використаних матеріалів.
Керівники ТОВ «Будівельна компанія «Норма» (код 33880412), яке проводило капремонт площі Шевченко та реконструкцію вулиці Яворницького у Соборному районі міста Дніпро, крали на бетонній суміші: шляхом недоливу 1 м³ бетону у кожну бетономішалку.
«Приписки» відбувалися за взаємною домовленістю ремонтників та продавців бетону – ТОВ «МТС-Бетон». Посадова ж особа Дніпровської міськради – старша інспекторка виробничого відділу управління інфраструктури міста,
«будучи необізнаною про злочинні наміри організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язків через несумлінне ставлення до них, …фактично не перевіряючи інформацію, зазначену в актах щодо вартості виконаних робіт»,
ставила підписи на актах з завищеними об’ємами робіт та цінами використаних матеріалів.
Про це йдеться в ухвалі по справі № 210/3170/21, опублікованій в Єдиному держреєстрі судових рішень.
Зареєстрована «Норма» за адресою: м. Київ, вул. Хоткевича Гната, б. 22, але фактично розташована за адресою: м. Дніпро, площа Соборна, 2-К.
Наразі СБУ в Дніпропетровській області розшукує бенефіціара і колишнього директора ТОВ «БК «Норма» Занфіракі Віктора Ілліча та його дружину Занфіракі Ганну Афанасіївну, яка
«забезпечувала отримання від підприємств-контрагентів різниці коштів між фактичною вартістю, сплаченою за товар, та вартістю, відображеною у товарних накладних».
-
- Скрин даних Розшукового реєстру МВС
Завищені ціни були:
- на 7.644.240 гривень 77 копійок при капремонті пл. Шевченко,
- на 6.669.607 гривень 57 копійок при реконструкції вул. Яворницького.
«В порушення проектно-кошторисної документації, не облаштовано бетонну основу в місці входу до парку ім. Шевченко площею 655,00 м², об`ємом бетону 112,791 м³ та вартістю 466.410 гривень», – наводить приклад «економії» бетонної суміші слідчий.
Загалом чиновники Дніпропетровщини з вересня 2018 підписали з ТОВ «БК «Норма» договорів підряду на 421.682.668,38 грн.
Наразі, за даними YouControl, це ТОВ заборгувало 3.764.411 грн податків і зборів:
- в держбюджет – 3.585.458 грн,
- в місцевий бюджет – 178.954 грн.
Як раніше писали «Наші гроші» з посиланням на слідче управління київської податкової, ТОВ «БК «Норма» – штучно створене підприємство. Для транзиту грошових коштів та ухилення від сплати податків, шляхом перерахування грошових коштів на підприємства з ознаками фіктивності, «Норму» створили службові особи ПП «Фірма Гремко», ТОВ «Спеціалізована Пересувна Механізована Колона 788», ТОВ «Євробуд» та ТОВ «Автомагістраль-Південь».