Два слідчі відділи з’ясовують, скільки мільйонів вкрали на люках в Дніпрі

11 жовтня 2021 о 07:05 - 13662

Олена ГарагуцОлена Гарагуц


Два слідчі відділи з’ясовують, скільки мільйонів вкрали на люках в Дніпрі

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради був у змові з генпідрядником по ремонту чавунних люків з бетонною вставкою – ТОВ «Пентагон-ЮА».

Слідчий відділ Відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції та слідчий відділ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області розслідують привласнення бюджетних коштів під час встановлення чавунних люків з бетонною вставкою у місті Дніпрі.

Про це йдеться в документах Єдиного держреєстру судових рішень.

Люки встановлювало ТОВ «Пентагон-ЮА» (код  42098640) у 2019-2020 роках.

Цікаво, що кінцевим бенефиціарним власником цього ТОВ тоді був Кранг Антон Олександрович (12.07.1984 р.н., паспорт ЕА777564, РНОКПП 3087410491), який, за даними його декларацій в реєстрі НАЗК, у 2015-2018 працював заступником начальника відділу поліції – начальником сектору кримінальної поліції Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області.

Дніпровські слідчі виявили, що посадові особи ТОВ «Пентагон-ЮА» діяли за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Те ж кажуть криворіжці:

«З метою реалізації попередньо розробленого плану із присвоєння бюджетних коштів, а також забезпечення перемоги учасника ТОВ «Петнагон-ЮА» у конкурсній процедурі, Департаментом у документації умисно встановлено ряд дискримінаційних умов, що в свою чергу призвело до унеможливлення забезпечення конкуренції та участі у зазначених процедурах інших суб`єктів господарювання».

В Кривому Розі кримінальне провадження № 12020040630000743 від 24.03.2020 ведеться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В Дніпрі – кримінальне провадження №42020042630000096 від 04.03.2020, за ч. 3 ст.191 КК України.

Підозрюваних немає ані там, ані там.

Суди продовжили слідчому відділу Кривого Рогу термін розслідування до 24 грудня 2021, дніпровському – до 04 вересня 2022.

За даними ProZorro у 2019 році ТОВ «Пентагон-ЮА» відремонтувало в Дніпрі чавунних люків з бетонною вставкою на суму 1.113.018,07 грн, у 2020-му – на 35.452.597,09 грн.

Перший договір підписаний Кіровим Олександром Миколайовичем (01.04.1970 р.н., паспорт АК331928, РНОКПП 2565802833). Кіров з осені 2019 по січень 2020 керував ще одним фаворитом дніпровських чиновників – підприємством «Ла Страда».

Другий договір підписаний Химчиком Денисом Костянтиновичем (25.05.1991 р.н., паспорт 004211340, РНОКПП 3338220712). У 2018 році він працював інженером техвідділу Комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради (КП «УРЕА» ДМР). З серпня по жовтень 2019 року Химчик значився директором ТОВ «Профітек ЛТД» – субпідрядника ТОВ «Ла Страда».

У судовій ухвал наводяться попередні дані розслідування криворізького слідчого відділу:

«Генеральний підрядник ТОВ «Пентагон-ЮА» (юридична адреса: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 75-А, та м. Дніпро, вул. Героїв Крут (Фурманова), буд. 17) закуповує люки за завищеними у 2,5 рази цінами у підприємств-«прокладок» ТОВ «Респект полімер» (ЄДРПОУ 39802188, юридична адреса: м. Дніпро, ж/м Тополя-1, буд. 15, корп. 5, кв. 28) та ТОВ «Прайм полімер» (ЄДРПОУ 40279368, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 2), у яких відсутні виробничі потужності та відсутні офіційно працевлаштовані працівники, що в свою чергу свідчить про ознаки фіктивності зазначених організацій, директором яких є ОСОБА_1 (Рудніченко Галина Вікторівна – авт.), які за податковою звітністю є кінцевими виробниками вказаних металургійних виробів.

Крім того встановлено, що ТОВ «Пентагон-ЮА» здійснює придбання у вищевказаних підприємств люків типу «Люк каналізаційний важкий (с 250)» та люків типу «ТМЩ 400», вартість яких завищена більше ніж в 2,5 рази (ринкова вартість становить 2.900 грн та 3.400 грн відповідно, а за документацією кожен люк вказаного типу коштує 7.200 грн та 7.400 грн.)

Згідно з аналізу податкової звітності, сировину для виробництва люків вказані підприємства закуповують у ТОВ «ЛОТОС» (ЄДРПОУ 24241659, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Вітчизняна, буд. 24-Б) і ТОВ «Дніпропетровська Енерго-Механічна Компанія» (ЄДРПОУ 35610055, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16).

Поряд з тим, встановлено, що дані операції між вищевказаними контрагентами носять безтоварний характер та відображені виключно «на папері».

Так, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що бухгалтерський облік TOB «Респект полімер» та TOB «Прайм полімер» здійснює ОСОБА_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1), робоче місце останнього знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 118, корп. 3 кв. 3.

Фактичним керівником ТОВ «ЛОТОС» та ТОВ «Дніпропетровська Енерго-Механічна Компанія» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. м. Дніпропетровськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3), яка здійснює діяльність від імені зазначених підприємств.

В подальшому, після перерахування коштів ТОВ «Респект полімер» та ТОВ «Прайм полімер» на рахунки зазначених підконтрольних ОСОБА_3 ТОВ «ЛОТОС» та ТОВ «Дніпропетровська Енерго-Механічна Компанія» остання, за допомогою конвертаційного центру, «обготівковує» грошові кошти та передає їх ОСОБА_2.

Додатково з`ясовано, що реальним постачальником та виробником вказаних люків є ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ур. м. Дніпро, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4), який отримує готівкові кошти від ОСОБА_2 та за них безпосередньо закуповує чавунні заготовки у ТОВ НВП «Про-Світ» (ЄДРПОУ 41227771, юридична адреса: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, буд. 153-К, фактичне місце розташування офісу: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 36, 4 поверх, к. 14 та 15).

Також з`ясовано, що керівництвом підрядної організації та ОСОБА_4, за домовленістю з посадовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР, старі люки оглядових колодязів міських комунікацій, що демонтуються в процесі робіт, нелегально доставляються до ливарних виробничих потужностей ТОВ НВП «Про-Світ» за адресою: м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 2 та переплавляються на чавунні заготовки люків типу «Т» С250 та ТМІІІ (Д400), що використовуються під час виконання умов зазначених тендерних закупівель.

В подальшому ОСОБА_4 доставляє чавунні заготовки люків на промислову базу, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. 20-Річчя Перемоги, буд. 77, де оснащає їх шумоізоляційними комплектуючими та заповнює технологічні пустоти бетонною сумішшю.

Після всіх виробничих процесів, готова продукція постачається на промислову базу ТОВ «Пентагон-ЮА», що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 84.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до кошторисної документації на експлуатацію будівельних машин і механізмів становить 11 млн 503 тис грн, в той же час вартість техніки, що використовується, становить 2,7 млн грн, що більше ніж у 4 рази перевищує вартість будівельних автомобілів та механізмів. Також встановлено, що для здійснення вказаних робіт ТОВ «Пентагон-ЮА» використовується автомобіль марки «МАН» на базі (TGM 18.90) д.н.з. НОМЕР_1, який орендує за завищеними цінами у колишнього директора вищевказаного підприємства ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Пентагон-ЮА».

Також відомо, що при обшуку за адресою вищенаведеного ТОВ «Прайм Полімер», по вул. 20-Річчя Перемоги, буд. 77 у м. Дніпро, було вилучено

«предмет, схожий на пістолет «Valtro» mod 85 COMBAT, cal. 9mm. P.A.».

Раніше «Лица» писали про ТОВ «Пентагон-ЮА», зокрема:

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: