Замість ОЗУ на чолі з замголови Дніпра покарання отримав один-єдиний цап-відбувайло

30 листопада 2021 о 08:50 - 4212

Олена ГарагуцОлена Гарагуц


Замість ОЗУ на чолі з замголови Дніпра покарання отримав один-єдиний цап-відбувайло

Мегарозслідування на десятки мільйонів гривень про «відмивання» коштів організованим злочинним угрупованням (ОЗУ) з міськради Дніпра, з пістолетом з глушником, скотилося до штрафу ФОПу Михайленку В.Г.

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська виніс вирок ФОПу Михайленку Василю Григоровичу (код 2484500939), який рекламував депутатів Дніпра.

Вирок по справі № 204/5844/21 опублікований у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Слідство стосувалося одної-єдиної закупівлі. При цьому, як писали «Лица», з ФОП Михайленко В.Г. підписали три договори на 9 млн 688 тисяч гривень:

  1. КП «Організаційно-аналітична служба» («ОАС») Дніпровської міської ради (ДМР) на суму 3,498 млн грн у листопаді 2019,
  2. КП «ОАС» ДМР – на 1,79 млн грн у квітні 2020,
  3. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ДМР – на 4,4 млн грн у липні 2020.

Як встановило слідство, вина повність лежить на ФОПі, у якого виник злочинний умисел, спрямований на зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді бюджетних коштів при наданні рекламних та маркетингових послуг, коли він побачив оголошення на сайті публічних закупівель України Prozorro.

Прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури Новічков Станіслав Олександрович доказав судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружиніну Костянтину Михайловичу, що з 160 замовлених ФОП Михайленко В.Г. публікацій на сайтах було опубліковано лише 139, і сума зайвих (надлишкових) перерахованих ФОПу бюджетних коштів складає 98.385 гривень.

При цьому в опублікованому у Prozorro первісному договорі між КП «ОАС» ДМР та ФОП Михайленко В.Г. мова йде про 600 замовлених публікацій.

Василя Михайленка суддя Дружинін засудив 20 жовтня 2021 року по ч. 1 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України до

«покарання, у виді штрафу в розмірі 1.500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 25.500 гривень, із позбавленням права обіймати посади, пов`язані із посередництвом в розміщенні реклами в засобах масової інформації (73.12 згідно УКТ ЗЕД) строком на 1 рік».

Скрин даних порталу «Судова влада України»

 

При цьому, слідство не аналізувало ціни на розміщення публікацій про Дніпровську міську раду, її структурні підрозділи і КП, які в декілька разів перевищували середньоринкові.

Більш того, Василь Михайленко отримав покарання замість організованого злочинного угруповання (ОЗУ) на чолі з замголови Дніпра. Бо спочатку слідство у цьому кримінальному проваджнні № 42019040000000534, яке було внесено до ЄРДР 08.08.2019 року, йшло за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України, потім додали ч.3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

За версією слідства,

«у період з 2017 року по теперішній час комунальним підприємством «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради код ЄДРПОУ 38360501 (фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 7)»

проводяться закупівлі щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації), перемогу на яких за активного сприяння директора вказаного комунального підприємства ОСОБА_12 (Коваленко Андрій Олександрович – авт.) отримують фізичні особи-підприємці.

Загальна сума отриманих на червень 2020 року бюджетних коштів становить близько 130 млн грн. Однак, КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради має достатній штат працівників, які фактично і виконують послуги згідно укладених договорів.

У свою чергу, отримані з міського бюджету Дніпра 9-ю ФОПами кошти потрапляють до:

Скрин даних офіційного сайту міськради

 

  1. заступника Дніпровського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сидоренка Олександра Миколайовича, який «здійснює лобіювання діяльності злочинної групи фінансового спрямування у Дніпровській міській раді», «зберігає «чорнові» записи, грошові кошти отримані злочинним шляхом, документи та магнітні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність, печатки та штампи» і «за свої «послуги» отримує неправомірну вигоду у розмірі 20% від суми закупівлі»;
  2. засновника ТОВ «Рекламне Агентство «Медіа-Експерт» (код 35609741) Желєзньова Олександра Вікторовича (РНОКПП 3029118479, 07.12.1982 р.н., паспорт ЕО745092, ур. с. Снігурівка Миколаївської області);
  3. директора ТОВ «Рекламне Агентство «Медіа-Експерт» – Білого Романа Валентиновича (два місяці тому він став директором новоствореного ТОВ «Медіа Дірект» (код 44453593), де засновник – Желєзньов О.В. – авт.) (РНОКПП 3157213311, 10.06.1986 р.н., паспорт АН020727);
  4. директора TOВ «Дніпро.Інфо» (код 40431010) Горчакова Олексія Сергійовича (09.06.1983, РНОКПП 3047507896, паспорт АК800825);
  5. адвокатів Бутманова Максима Вікторовича, 16.10.1983 р.н. (у 2017 році був звільнений за корупцію з посади заступника начальника слідчого відділу Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області) та Лисого Едуарда Олеговича, які зберігають «чорнові» записи, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, документи та магнітні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність»;
  6. особистого охоронця Олександра Желєзньова, який разом з вищезазначеними адвокатами займається «пошуком осіб для реєстрації СГД (суб’єктів господарської діяльності – авт.) з ознаками фіктивності для використання останніх у злочинній схемі, використовують особисті банківські рахунки для виводу грошових коштів, які у подальшому передають іншим учасникам кримінального правопорушення».

«Орієнтовані збитки бюджету складають близько 38 млн грн», – йдеться в судовій ухвалі від жовтня-2020 по цьому провадженню.

Саме в рамках розслідування цього кримінального провадження Прокуратура Дніпропетровської області спільно зі співробітниками Управління СБУ вилучили мільйон готівки, а точно – 1.054.396 грн, про який писали «Лица».

Як виявилось з документів Єдиного держреєстру судових рішень, його знайшли не в КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР, а в TOВ «Дніпро.Інфо» за адресою: місто Дніпро, Соборний район, вулиця Шевченка, будинок 10.

«Загальна сума вилучених та арештованих в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000534 від 08.08.2019 грошових коштів складає: 1.769.476 гривень, 307.459 доларів США, 27.530 Евро, 350 російських рублів», – йдеться у документах Єдиного держреєстру судових рішень.

Обшуки у кримінальному провадженні № 42019040000000534 (Фото: Дніпровська обласна прокуратура)

 

Наступного дня, за даними дніпровського активіста Дениса Селіна, Желєзньов О.В. приніс правоохоронцям 200 тисяч доларів, після чого був затриманий.

«КП «Організаційно-аналітична служба» за каденції Філатова провела 128 тендерів на загальну суму 166 млн грн. При цьому 130 млн грн приходиться на ФОПи, які правоохоронці вважають фіктивним. Більшість ФОПів було пов’язано з Товариством з обмеженою відповідальністю «Медіа-Експерт». У п’ятницю у багатьох проводять обшуки, і під підозру потрапляє засновник ТОВ «Медіа-експерт» Желєзньов О. В. – написав тоді Денис Селін. – …Якщо людина спокійно готова була віддати понад 5 млн грн, то можна припустити, які розміри там націнок / виведення грошей. І його куратори явно отримали значно більші частки. Тепер можемо чекати, чи дасть свідчення Желєзньов на співробітників міськради й Корбоната, або вирішить відсидіти за всіх».

За кілька днів слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова Ольга Сергіївна зобов’язала прокуратуру повернути Олександру Желєзньову, тому що він «не є підозрюваним, обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні»:

  • вилучені з банківської комірки $10.000;
  • $190.000, які були знайдені на прибудинковій території біля будинку адвоката Максима Бутманова, і які 09.08.2019р. Желєзньов прийняв від адвоката Бутманова на зберігання

«на підставі договору (розписки) від 09.08.2019р.».

  • кошті, знайдені у квартирі особистого охоронця Желєзньова «в сумі 70.000,00 доларів США, 30.000,00 євро» (про пістолет з глушником і магазином згадок у рішенні суду немає), бо адвокат Доронкін Ігор Ігорович надав суду розписку, що особистий охоронець отримав від охоронюваного Желєзньова ці кошти для тимчасового зберігання.

Під час обшуків виявилося, що, крім «відмивання» коштів, вкрадених з бюджету Дніпра, це організоване злочинне угруповання шахрайським шляхом заволодіває коштами російськомовних громадян України та інших країн.

«19.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районого суду м. Дніпропетровська проведено обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_2 (Желєзньов – авт.) за адресою, АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено речі, документи, грошові кошти, а також «чорнові записи», які вказують на причетність ОСОБА_2 до вчинення кримінального правопорушення, зокрема записи розподілення між учасниками злочинної схеми грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, «чорнові записи», які вказують на організацію ОСОБА_2 на території м. Дніпра «Call centr», з метою отримання грошових коштів шахрайським шляхом.

Поряд з тим, встановлено, що громадянин України ОСОБА_2 , за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ур. м. Дніпропетровськ, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1) та іншими невстановленими особами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають коштами громадян. Свою злочинну діяльність вказані особи маскують під приводом законної господарської діяльності, винаймають в оренду приміщення в м. Дніпро (АДРЕСА_3 та інші наразі невстановлені адреси), де громадяни переважно з незахищених верств населення здійснюють свою злочинну діяльність.

Встановлено, що співробітники вищевказаних так званих «Call-центрів» з метою заволодіння грошовими коштами громадян, умисно, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки створюють фейкові аканти в різних соціальних мережах, а також Інтернет-ресурсах зокрема таких як «Insragram», «OLX», «Auto.ria», на яких розміщують завідомо неправдиву інформацію (оголошення) щодо продажу певного товару або надання певних послуг, при цьому умисно вказують занижені ціни на відповідний товар або послугу, щоб зацікавити потенційного клієнта.

Далі, коли співробітники вищевказаного так званого «Call-центру» щоденно, під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, здійснюють шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та інших російськомовних країн, шляхом зв`язку за допомогою Інтернет та IP телефонії.

За схемою, потенційному клієнту пропонується прийняти участь в торгах, шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, де організаторами створюється імітація успішних торгів. Після цього, особу вмовляють на відкриття реального рахунку, при цьому з клієнтами працюють оператори офісу, які націлюють їх на внесення якомога більших сум грошових коштів, аргументуючи це більшою вірогідністю здобуття прибутку. Для досягнення цієї мети, зловмисники використовують заздалегідь прописану схему психологічного впливу на потерпілого (скрипт розмови з клієнтом).

Вклавши грошові кошти, громадяни не мають можливості ані отримати будь-який прибуток, ані зняти такі кошти назад, оскільки по факту ніякі торги не відбуваються, а грошові кошти шахрайським шляхом присвоюються даною групою осіб», – йдеться в судовому документі.

Згодом, після року розслідування, Дніпровська обласна прокуратура виявила, що схема привласнення грошових коштів територіальної громади м. Дніпро через КП «Організаційно-аналітична служба» ДМР не припинилася, а навпаки розширилася.

Крім КП «ОАС» ДМР, кошти стали відмивати також через закупівлі піар-послуг:

  1. Департаментом соціальної політики Дніпровської міської ради (код 40506080),
  2. Департаментом гуманітарної політики ДМР (код 40506082),
  3. КП «Дніпровська міська студія телебачення» ДМР (код 19149153).

Також, крім ФОПів, бюджетні гроші стали відмивати через ТОВ.

«На початку липня 2020 року громадянами України ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4 (проживаючий за адресою : АДРЕСА_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1), а також ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_6 (фактично проживаючого на території готелю «Асторія», розташованого за адрессою: м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, буд 66), зареєстровано афілійоване останнім ТОВ «Айк`ю Діджитал Груп» код ЄДРПОУ 43419840 (фактична адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 58)», – йдеться в судових документах.

Співзасновниками «Айк`ю Діджитал Груп» є:

  1. Літвінов Ігор Володимирович (05.07.1991 р.н., РНОКПП 3342311939, паспорт  001957143),
  2. Борисенко Андрій Сергійович (21.11.1983 р.н., РНОКПП 3064005934, паспорт АК806950).

Другий, напевно, і мешкає у готелі «Асторія», який Корбан-Філатов рейдернули в Лазаренка.

Слідчі провели обшук за місцем мешкання першого – за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, буд. 4, кв. 157, але його результати невідомі.

У підсумку, 04.08.2021 матеріали кримінального провадження № 42019040000000534 від 08.08.2019 подали до суду, і одного з експлуатуємих ОЗУ ФОПів – Василя Михайленка – засудили до штрафу в розмірі 25.500 гривень, із позбавленням права обіймати посади, пов`язані із посередництвом в розміщенні реклами в засобах масової інформації (73.12 згідно УКТ ЗЕД) строком на 1 рік.

Слідство вели і курували правоохоронці:

  • виконувач обов`язків прокурора Дніпропетровської області Біжко Сергій Віталійович,
  • прокурори першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Моренко Антон Олександрович, Батрак Станіслав Сергійович, Бурчик Юрій Віталійович, Воробйов Ігор Віталійович, Грицай Сергій Миколайович, Лаврович Андрій Ігорович, Солдатов Іван Миколайович, Супрун Максим Олександрович, Філь Олександр Ігорович, Фіялка Сергій Олексійович, Саломатіна Олена Олександрівна,
  • прокурори Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Бурчак Сергій Миколайович, Мазниця Артем Олександрович,
  • прокурори Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Семенихін Євген Юрійович, Коміссаров Артем Сергійович, Очеретяний Владислав Анатолійович,
  • прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Поліщук Євген Борисович,
  • прокурори Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Очеретяний Дмитро Анатолійович, Білий Антон Олегович,
  • прокурор Синельниківської місцевої прокуратури Біліченко Іван Сергійович,
  • слідчі СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Фітісов Георгій Ігорович, Аббуд Ілля Нажийович.

Раніше «Лица» писали:

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: