Рік тому у Бейруті відбувся вибух великої кількості аміатичної селітри, власником якої виявився бізнесмен з Дніпра Володимир Вербоноль.
Про це, згідно із проведеним розслідуванням, повідомляють OCCRP.
Одразу після вибуху журналісти виявили, що неактивна компанія, зареєстрована в Лондоні, під назвою Savaro Ltd, у 2013 році зафрахтувала вантаж вагою 2750 тонн, який має намір відправити з Грузії на завод вибухових речовин у Мозамбіку. Але судно, що перевозило його, MV Rhosus, було затримано в Бейруті через несплачені борги та технічні дефекти. Вантаж пробув на складі до 4 серпня 2020 року, коли він підірвався під час одного з найбільших без’ядерних вибухів в історії, забравши життя понад 200 людей, а загалом постраждало понад 300 000 осіб.
Але з’ясувати, кому належить Саваро, виявилося непростим завданням. Справжні акціонери компанії ховаються за офшорними номінованими директорами та акціонерами.
Розслідування, проведене компанією OCCRP та її партнерами, довело, що за Savaro Ltd дійсно стояв Вербоноль. Слідом за документами журналісти також виявили, що компанія є частиною більшої бізнес-мережі, яка торгує аміачною селітрою технічного класу, яка використовується для виготовлення вибухових речовин.
Розташована в Дніпрі мережа компаній належить і управляється групою бізнесменів, включаючи Вербоноля та його тестя, відомого в Україні будівельного магната Миколу Алісеєнка (керівник будівельно-монтажного концерну “Дніпробуд”). Вони замаскували свою діяльність за щонайменше півдюжиною торгових найменувань та різними компаніями -виробниками соломи та шкаралупи, що охоплюють Англію, Шотландію, Карибський басейн, Україну, Південну частину Тихого океану та США. Мережа продавала добрива та хімікати африканським країнам принаймні з 2000 -х років.
Журналісти також виявили, що мережа надіслала щонайменше три інші поставки аміачної селітри до пункту Росу, Мозамбіку, у 2013 році. Щонайменше одна українська компанія в мережі продовжує продавати товари в Інтернеті, включаючи добрива. Два офшорні постачальники послуг, які працюють з клієнтами в колишніх радянських республіках – кіпрська компанія Interstatus та британська Alpha and Omega, які роками сприяли роботі мережі.
Незабаром це питання також може мати юридичні наслідки. Минулого місяця адвокати подали до суду на Savaro Ltd у Великобританії від імені Асоціації адвокатів Бейруту та жертв вибуху, стверджуючи, що компанія несе значну відповідальність за катастрофу.
Складна бізнес-мережа, що стоїть за вантажем, також говорить про складні методи, що використовуються у міжнародному судноплавстві та торгівлі, щоб приховати право власності, що, як кажуть експерти, часто є навмисною спробою ухилитися від відповідальності та сприяти кримінальній чи іншій непомітній діловій практиці.
Довідка:
Вербоноль Володимир Михайлович (на фото) є засновником низки підприємств та громадських об’єднань. Таких як Благодійний фонд допомоги сиротам “НОВА МАМА МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ”, Дніпропетровське обласне громадське об’єднання “ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З КРАЇНАМИ АЗІЇ ТА АФРИКИ”, Дніпропетровська обласна ГО “НЕЗАЛЕЖНА ПАЛАТА КОМЕРЦІЇ ТА ІНДУСТРІЇ”. Діяльність частини цих компаній та організацій вже припинилась. Кавалер Рицарського Хреста Ордену Святого Станіслава, член Національної спілки журналістів України. Був помічником народних депутатів Михайла Волинця (6 скликання, БЮТ) та Дениса Дзензерського (7 та 8 скликання, Батьківщина та Народний фронт).