Держфінмоніторинг
Війна
Економіка
Фінансисти створили петицію про вигнання росії з FATF
Внаслідок цього від росії та на росію загальмуються і триватимуть тижнями. Петицію із закликом виключити російську федерацію з FATF ...
23 березня 2022 о 07:00,
5752
Далі
Економіка
Україна
3 мифа о финмониторинге в Украине
Новый закон о финмониторинге вступил в силу в 2020 году. Его бурно обсуждали в самых разных сообществах, в результате чего ...
17 лютого 2021 о 11:51,
28183
Далі
Економіка
Події
У 2020 році Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн
У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації ...
25 січня 2021 о 18:15,
1056
Далі