США подали до Окружного суду Південного округу Флориди цивільний позов щодо громадянської конфіскації майна, пов’язаного з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.
Про це повідомили в “Укррудпромі”.
Міністерство юстиції США стверджує, що понад 6 мільйонів доларів було виручено від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штат Техас, яка містилася та модернізувалася за рахунок розкрадання та шахрайства з ПриватБанком в Україні.
Ці кошти, на думку Мін’юсту США, підлягають конфіскації виходячи з порушення федерального законодавства про відмивання грошей.
Це вже четвертий подібний позов про конфіскацію “у зв’язку з тією ж ймовірною злочинною діяльністю“, пише мін’юст.
У серпні 2020 року США подали два позови у Південному окрузі Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість у Далласі, Техас та Луїсвіллі, штат Кентуккі, була придбана коштом, незаконно отриманим від ПриватБанку в Україні “в рамках багатомільярдної шахрайської кредитної схеми”. У грудні 2020 року Мін’юст подав третій позов у тому самому окрузі з приводу нерухомості в Клівленді, штат Огайо.
У всіх чотирьох позовах Мін’юсту США стверджується:
“Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, привласнили та обдурили банк на мільярди доларів. Ці двоє, ймовірно, отримали шахрайські кредити та кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита і ПриватБанк був націоналізований Україною. Вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків підставних компаній, в основному в кіпрській філії ПриватБанку, перш ніж перевести кошти до США.
Громадяни США Мордехай Корф та Уріель Лабер, які були соратниками Коломойського та Боголюбова, діяли з офісів у Майамі. Вони створили мережу юридичних осіб “Оптіма” для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів. Вони придбали нерухомість та підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів”.
В останньому позові стверджується, що кілька структур “Оптіми”, у тому числі ТОВ “Оптіма Венчурс”, ТОВ “Оптіма 7171” та “Оптіма Стеммонс”, використали прибуток від комплексу нерухомості CompuCom в Далласі, яка спочатку була придбана на привласнені кошти у ПриватБанку , для оплати модернізації та обслуговування будівель Stemmons Towers, розташованих за адресою 8777 та 8787 North Stemmons Freeway Даллас, Техас.
Optima Stemmons продала Stemmons Towers у 2019 році, відповідно до якого понад 6 мільйонів доларів основної суми та відсотків, як і раніше, належать спеціально створеній компанії 87STE LLC. Мін’юст США хоче анулювати вексель та договір про довірче управління, пов’язані з цією угодою про фінансування, які включають право на отримання платежів, та пов’язаний з ним договір купівлі-продажу.
Раніше «Лица» також писали про те, що дружина мера Дніпра живе не по статках та фінансує російський клуб.