СБУ викрила нові факти шахрайської діяльності організаторів фінансової піраміди “B2B Jewerly” та припинила роботу частини магазинів.
Представників «B2B Jewelry» підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації великих розмірів коштів, здобутих незаконно.
Минулого тижня СБУ на території областей України, зокрема і Дніпропетровської, провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах «B2B Jewelry».
У ході проведення обшуків вилучено:
- документи, які мають доказове значення;
- ювелірні вироби;
- печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;
- мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
- майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.
Також СБУ припинила роботу магазинів «B2B Jewelry», а їхні приміщення опечатано.
Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).
Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
- ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
https://youtu.be/XnsraYOuMTU
Раніше “Лица” також писали:
- На Дніпропетровщині СБУ викрила підприємства, які збували військове комплектування в РФ
- СБУ викрила корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень
- СБУ викрила оборудку з продажу державних посад