Податківці виявили на Дніпропетровщині схему легалізації доходів (відмивання), одержаних злочинним шляхом, на суму понад 11 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України.
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, головного управління ДПС у Дніпропетровській області встановлено, що керівник комерційного підприємства шахрайським шляхом заволодів сільськогосподарською продукцією, яка належала підприємству – сільгоспвиробнику.
Потім він здійснив дії щодо її легалізації через низку підприємств, які формували податковий кредит від суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності». За вказаними матеріалами у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.