ТОВ «Фантугоу» буцімто платило за «продаж продук тварин», податкова тепер має до людей претензії.
Сільськогосподарське ТОВ безпідставно нарахувало дохід у сотні тисяч гривень 22-м мешканцям Дніпропетровської області. Податкова просить людей сплатити податок до бюджету.
Про це йдеться в ухвалах, опублікованих у Єдиному держреєстрі судових рішень.
Слідство у кримінальному провадженні №42020041560000015 розпочав 08.04.2020 слідчий відділ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області по ч.1 ст.366 (Службове підроблення) КК України.
ТОВ «Фантугоу» (код 43051142), про яке йдеться в ухвалах, було зареєстроване, за даними аналітичної платформи YouControl, 10.06.2019 в Дніпрі, в будинку № 1 на вулиці Журналістів, зараз зареєстроване за адресою: м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 14.
ТОВ називається «Фантугоу» з жовтня 2020 року, а з вересня 2019 називалося ТОВ «Сільгосппродукт», до цього – ТОВ «Дорнокс».
Засновниця та перша керівниця – Кіракозова Марина Георгіївна. З березня 2018 по червень 2019 вона заснувала 15 підприємств у 8-ми областях України.
Отримувачі доходу заявляють, що не знають про вказане товариство.
«Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1, яка пояснила, що наприкінці березня 2020 року вона звернулась до Синельниківської ДПІ з метою отримання довідки про доходи. Отримавши довідку про свої доходи ОСОБА_1 побачила наявність у неї доходу у розмірі 382.900 грн з ТОВ «Сільгосппродукт» (ЄДРПОУ 43051142), з кодом ознаки доходу 179 «продаж продук тварин». При цьому, податок з цієї суми не відраховано до бюджету. Зі слів ОСОБА_1 вказаного доходу вона не отримувала та їй взагалі нічого не відомо про вказане товариство. Далі ОСОБА_1 звернулась до Синельниківської ДПІ з метою встановлення походження вказаного доходу та написання заяви про те, що вказаний дохід вона не отримувала.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, яка пояснила, що 06.07.2020 до її місця мешкання надійшов лист від Дніпровсько-Новомосковського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області про те, що ОСОБА_2 протягом 2019 року отримала дохід у розмірі 358.400 грн від ТОВ «Сільгосппродукт» (ЄДРПОУ 43051142), з кодом ознаки доходу 179 «продаж продук тварин». При цьому, податок з тієї суми не відраховано до бюджету. Зі слів ОСОБА_2, вказаного доходу вона не отримувала та їй взагалі нічого не відомо про вказане товариство. Рахунків у банківських установах вона не має. Після цього 07.07.2020 ОСОБА_2 звернулась до Синельниківської ДПІ з метою отримання довідки про доходи та написання заяви про те, що вказаний дохід вона не отримувала», – йдеться в судовій ухвалі.
Цікаво, що територіальну підслідність у цьому кримінальному провадженні було визначено за слідчим відділом Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області ще 09.06.2021, але 06.10.2021 сєвєродонецькій слідчий просив суд продовжити строк розслідування, бо досі не встановлено
«факт наявності/відсутності ТОВ «Фантугоу» (код ЄДРПОУ 43051142) за місцем реєстрації за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Дружби Народів, 14».
Суддя продовжив строк до 08.04.2022.