На Дніпропетровщині фірма нараховувала фіктивний дохід громадянам, йде розслідування

18 жовтня 2021 о 07:10 - 12963

Олена ГарагуцОлена Гарагуц


На Дніпропетровщині фірма нараховувала фіктивний дохід громадянам, йде розслідування

ТОВ «Фантугоу» буцімто платило за «продаж продук тварин», податкова тепер має до людей претензії.

Сільськогосподарське ТОВ безпідставно нарахувало дохід у сотні тисяч гривень 22-м мешканцям Дніпропетровської області. Податкова просить людей сплатити податок до бюджету.

Про це йдеться в ухвалах, опублікованих у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Слідство у кримінальному провадженні №42020041560000015 розпочав 08.04.2020 слідчий відділ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області по ч.1 ст.366 (Службове підроблення) КК України.

ТОВ «Фантугоу» (код 43051142), про яке йдеться в ухвалах, було зареєстроване, за даними аналітичної платформи YouControl, 10.06.2019 в Дніпрі, в будинку № 1 на вулиці Журналістів, зараз зареєстроване за адресою: м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 14.

ТОВ називається «Фантугоу» з жовтня 2020 року, а з вересня 2019 називалося ТОВ «Сільгосппродукт», до цього – ТОВ «Дорнокс».

Засновниця та перша керівниця – Кіракозова Марина Георгіївна. З березня 2018 по червень 2019 вона заснувала 15 підприємств у 8-ми областях України.

Отримувачі доходу заявляють, що не знають про вказане товариство.

«Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1, яка пояснила, що наприкінці березня 2020 року вона звернулась до Синельниківської ДПІ з метою отримання довідки про доходи. Отримавши довідку про свої доходи ОСОБА_1 побачила наявність у неї доходу у розмірі 382.900 грн з ТОВ «Сільгосппродукт» (ЄДРПОУ 43051142), з кодом ознаки доходу 179 «продаж продук тварин». При цьому, податок з цієї суми не відраховано до бюджету. Зі слів ОСОБА_1 вказаного доходу вона не отримувала та їй взагалі нічого не відомо про вказане товариство. Далі ОСОБА_1 звернулась до Синельниківської ДПІ з метою встановлення походження вказаного доходу та написання заяви про те, що вказаний дохід вона не отримувала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, яка пояснила, що 06.07.2020 до її місця мешкання надійшов лист від Дніпровсько-Новомосковського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області про те, що ОСОБА_2 протягом 2019 року отримала дохід у розмірі 358.400 грн від ТОВ «Сільгосппродукт» (ЄДРПОУ 43051142), з кодом ознаки доходу 179 «продаж продук тварин». При цьому, податок з тієї суми не відраховано до бюджету. Зі слів ОСОБА_2, вказаного доходу вона не отримувала та їй взагалі нічого не відомо про вказане товариство. Рахунків у банківських установах вона не має. Після цього 07.07.2020 ОСОБА_2 звернулась до Синельниківської ДПІ з метою отримання довідки про доходи та написання заяви про те, що вказаний дохід вона не отримувала», – йдеться в судовій ухвалі.

Цікаво, що територіальну підслідність у цьому кримінальному провадженні було визначено за слідчим відділом Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області ще 09.06.2021, але 06.10.2021 сєвєродонецькій слідчий просив суд продовжити строк розслідування, бо досі не встановлено

«факт наявності/відсутності ТОВ «Фантугоу» (код ЄДРПОУ 43051142) за місцем реєстрації за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Дружби Народів, 14».

Суддя продовжив строк до 08.04.2022.

Раніше «Лица» писали:

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: