Кто стоит за ТОВ «Экология-Д»?

20 жовтня 2020 о 09:02 - 3448
Кто стоит за ТОВ «Экология-Д»?

Управляющей компанией, вместо коммунального ЖЭКа, нам назначили ТОВ. Откуда это ТОВ взялось?

Вспомните, в 2014 году у нас появилось ТОВ «Энергия ТМ», которая, непонятно почему, стала вместо коммунальных ЖЭКов обслуживать наши дома, а с коммунальными ЖЭКами стали происходить удивительные вещи – они вдруг все разом стали банкротиться. Объяснить этот удивительный факт городская власть не могла.

А ТОВ «Энергия ТМ» стала активно внедрятся на рынок коммунальных услуг. Потом вместо «Энергии ТМ» появилась «Экосфера Днепр», а потом уже «Экология-Д».

Но кто эти ТОВ и откуда они взялись на нашу голову?

Руководитель, основатель и конечный бенефициар ТОВ «Экология-Д» – Коваленко Виталий Иванович. Его вклад в компанию – 205 тыс. грн.

До ноября 2018 года основным видом деятельности компании была оптовая торговля зерном, кормами и табаком. И зарегистрирована компания была в Каменском. Через четыре месяца основной вид деятельности компании меняется кардинально, и компания переезжает в наш город.

Получается, что опыт работы по уборке (81.29) – всего лишь 2,5 года. То есть, опыт у нее ничтожный со всеми вытекающими из этого последствиями.

Одновременно (с 10 октября 2018 года по сегодняшний день) господин Коваленко Виталий Иванович работает руководителем ТОВ «Экосфера Днепр» (с 19 марта 2019 года находится в стадии припинення), которое зарегистрировано по тому же адресу, что и ТОВ «Экология-Д».

Чем похожи ТОВ «Экология-Д» и ТОВ «Экосфера Днепр»? Вид деятельности, руководитель, юридический адрес, уставной фонд – все точь-в-точь.

ТОВ «Экосфера Днепр» зарегистрировано 18 апреля 2016 года по адресу: ул. Рабочая, 95 а. С 21 декабря 2016 адрес меняется: по ул. Сачко, 24. Руководит ТОВ с 16 серпня 2017 г. Щебетова Татьяна Ивановна.

Одновременно Татьяна Ивановна управляет еще одним ТОВ – «Территориальная управляющая специализированная компания» ТОВ «ТУСК» (40132710), зарегистрированная в Днепродзержинске (с 19 мая 2016г. – г. Каменское). Уставной фонд – 1 тыс. грн.

3 октября 2017 г. Татьяна Ивановна стала еще и руководителем Коммунального предприятия Каменского городского совета (КП КМП) «УКОЖФ». Вот такая она многостаночница! Все успевает…

В мае 2016 года ТОВ «Экосфера Днепр» покупает за 250 тыс. грн. Масарский Аркадий Леонид, гражданин то ли США, то ли Украины, и становится конечным выгодополучателем. Компания переезжает в Каменское. Теперь компанией руководит Коваленко В.И.

Компания опять переезжает в Днепр летом 2018-го, а в ноябре её покупает Токарев Дмитрий Александрович. Что интересно, покупает в то время, когда компания числится в состоянии «припинення», то есть начата ликвидация ТОВ, а ее покупают, но ликвидацию не отменяют. Состояние «припинення» длится уже больше года. Вопрос – зачем купил?

ТОВ «Энергия ТМ» зарегистрировано 01.08.2011 года. Основной вид деятельности ТОВ – деятельность телефонных центров. Но мы знакомы с этой компанией совершенно по другому профилю, который числится в реестре юридических лиц не как основной, но, по факту, ТОВ только этим и занимается – электромонтажные работы, монтаж водопроводных сетей и систем отопления и прочее…

Юридический адрес компании – г. Днепропетровск (с 19 мая 2016г. – г. Днепр), ул. Шинная, 22.

В настоящее время руководителем, основателем и конечным выгодополучателем (бенефициаром) компании числится Токарев Дмитрий Александрович. В 2016-ом году основателем и бенефициаром числился Масарский Аркадий Леонид, гражданин то ли США, то ли Украины. Уставной фонд компании – 1 млн грн.

* * *

Что можно сказать о деятельности этих трех тесно связанных между собой ТОВ?

О деятельности ТОВ «Энергия ТМ» рассказывают возбужденные уголовные дела, которые на сегодняшний день пока еще ничем не закончены. Следствие установило, но суду не доказало…

Это уголовные дела, где ТОВ «Энергия ТМ» фигурирует в качестве главного подозреваемого или в компании:

  1. №42015040030000075 від 21.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365 КК України. СВ ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області установило, что КП «Жилсервис 2» в 2014-2015 гг. заплатило 16,6 млн за текущий ремонт жилых домов ТОВ «Энергия ТМ», ТОВ Спецкомунгосп» и ТОВ «Специнтерсервис», а те, в свою очередь, перечислили деньги на предприятия с признаками фиктивности. Дальше изъятия документов дело не пошло.
  2. №12015040670001876, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Следователь – из Кировского РВ ДМУ ГУМВС. Это дело рассматривалось в Кировском районном суде г. Днепропетровск с 24.07.2015 по 05.08.2015 г. Четыре Ухвалы и ни одного Вироку. «Энергия ТМ» здесь проходит как один из фигурантов, не главный. Следствие установило, что КП «Жилищное хозяйство Кировского района» в 2014-2015 годах сотрудничало с ТОВ «Энергия ТМ» и имело с этим ТОВ сомнительные финансово-хозяйственные операции на сумму 6,051 млн грн. Больше по этому делу следователи в суд не обращались. Проводится следствие по факту растраты бюджетных средств должностными лицами «Днепропетровские тепловые сети», которые действовали совместно с ТОВ «Энергия ТМ». Дело ничем не закончилось.
  3. № 12015040000000233 от 26.02.2015 г. 14 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянула клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів первичной финансово-бухгалтерской документации и компьютерной техники ТОВ «Энергия ТМ», которые были изъяты 05.06.2015 г. по адресу – ул. Шинная, 22 и содержат материалы по ранее заведённому уголовному делу № 12015040000000233 от 26.02.2015 г.

То есть, одновременно против ТОВ «Энергия ТМ» возбуждено три уголовных дела!!!

В последнем – следствие установило, что должностные лица коммунальных предприятий Днепропетровского городского совета (КП «Жилсервисы»: -1, -2 и -9», а также КП «ЖЕП № 53», КП «ЖГ Кировского района», КП «ЖЕП № 22, 25, 34, КП «ЖГ Самарского района», Управление жилищного хозяйства ДМР) с целью растраты и присвоения бюджетных средств разработали преступную схему. С одной стороны – коммунальные предприятия во главе с управлением горсовета, с другой стороны – коммерческие предприятия, имеющие признаки фиктивности. Дело ничем не закончилось.

Ирина Дейнеко

P.S. Продолжение будет…

Поділитися: