Зерно війни та його заручники

Повномасштабне вторгнення та запровадження воєнного стану дозволили створити вікно можливостей для тих, хто вирішив скористатися певним хаосом у законодавстві та механізмі прийняття рішень на регіональному рівні виконавчої влади. 

10-15 березня 2022 року за розпорядженнями начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентина Резніченка у приватних підприємств було вилучено 15 тисяч тонн зерна, яке вони досі не можуть повернути.

«Ліца» з’ясували, що учасниками подій, пов’язаних з вилученням зерна, є колишні однопартійці – члени Дніпропетровської міської організації Партії регіонів у 2010-2014 роках.

На початку березня 2022 року більше 200 вагонів зерна, які належали близько 15 українським та закордонним компаніям, прямували з елеваторів Полтавської, Черкаської та Харківської областей на південь – в Миколаївську, Одеську області та Угорщину. В портах на Чорному морі та річці Дунай зерно мали вантажити на судна, які доставили б його до покупців, серед яких транснаціональні корпорації з штаб-квартирами у Швейцарії та ЄС, у різні кінці світу.

Але зерно до пунктів призначення не доїхало. Через «Придніпровську залізницю», воно опинилося на складах ТОВ «ДМК «Дніпромлин».

«Вагони з зерном потрапили до нас взагалі без будь-яких документів. Спочатку зателефонували з облдержадміністрації, аби з’ясувати, чи є у нас місце та відповідні умови для зберігання зерна, а потім – з регіональної філії (регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» – ред.) повідомити, що вагони з зерном прямують до нас. Мали приймати», – розповів представник «Дніпромлину» Євген Моршинін.

Частина власників не можуть забрати зерно зі складів «Дніпромлину» і донині.

По той бік хаосу

У середині березня 2022 року ніхто не міг передбачити, куди дійдуть російські окупанти – у той час бої вже велися у 150 км від Дніпра, армія РФ підходила до Запоріжжя, і містяни готувалися до оборони.

Начальник Дніпропетровській ОВА (голова ОДА), як і багато хто, психологічно не був готовий до вторгнення, відповідного досвіду ніхто не мав, працювати треба було швидко, «з колес», – пояснило нам ймовірні мотиви підписання Резніченком розпоряджень щодо вилучення зерна джерело в його колишньому оточенні.

«Це могло бути зроблено, аби запобігти можливому дефіциту борошна, який міг виникнути у зв’язку з воєнним станом, – припустив Євген Моршинін.

З Валентином Резніченком ми не змогли зв’язатися. Відомий нам номер його мобільного не обслуговується, де екс очільник ДніпроОВА перебуває зараз – невідомо.

У Дніпропетровській ОДА нам офіційно відповіли, що оригінали розпоряджень були вилучені за ухвалою слідчого судді в рамках кримінального провадження, і вони не можуть надати навіть їхні копії (читай: копії, які у них залишилися) без дозволу слідчого, оскільки тепер розпорядження є частиною матеріалів досудового слідства:

Втім, «Ліцам» вдалося знайти додаткові копії цих розпоряджень.

Зі змісту документів, зокрема, розпоряджень Резніченка, можна зробити висновок, що вилучення зерна робилося нашвидкуруч, попри чинне законодавство. Ба більше, ігноруючи його норми.

«Такі рішення, згідно з законами «Про правовий режим воєнного стану» та «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», може ухвалювати військове командування у взаємодії з військовими адміністраціями, а не військові адміністрації самостійно. Голови ОДА, начальники військових адміністрацій взагалі до військового командування не відносяться», – пояснив «Ліцам» адвокат Володимир Растворов, який спеціалізується, тому числі, на питаннях, пов’язаних із примусовим вилученням майна.

Чому про це не згадав жоден юрист, жодна посадова або службова особа Дніпропетровської ОВА, «Дніпромлину», «Укрзалізниці» або юридичних осіб-власників зерна – велика загадка.

Між тим, можливо, це не єдине порушення у процесі вилучення зерна, яке нам вдалося виявити. Як дізналися «Ліца» з проміжного звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави (далі – ТСК), між «Придніпровською залізницею» та ТОВ «ДМК «Дніпромлин» навіть не було підписано актів приймання-передачі зерна.

Як зазначається у матеріалах ТСК, які опинилися у розпорядженні «Ліц», вилучене зерно не було взято на облік державним підприємством «Дніпропетровський регіональний центр розвитку» всупереч розпорядженню начальника Дніпропетровської ОВА і жодних договорів з цього приводу ні дане підприємство, ані ОВА з ТОВ «ДМК «Дніпромлин» не укладали. Перший заступник начальника Дніпропетровській ОВА (голови ОДА) Володимир Орлов, який брав участь у реалізації розпоряджень Валентина Резніченка, відмовився коментувати дані факти, пославшись чомусь на таємницю досудового слідства.

Без документів

Як повідомляли «Ліца», 9 лютого 2023 року на засіданні ТСК її голова, народний депутат від партії «Слуга народу» Сергій Козир заявив, що «ми бачимо халатність в діях представників «Укрзалізниці», які не тільки знали, що керівник адміністрації не може вилучати майно, а й по добрій волі, без підписання актів прийому-передачі, здійснили перевезення вантажу».

Майже три місяці «Ліца» намагалися отримати коментар від ТОВ «ДМК «Дніпромлин» щодо цієї ситуації, але в адміністрації підприємства повідомляли, що «перетелефонують». Тільки у середині серпня нам вдалося зустрітися з офіційним представником «Дніпромлина» Євгеном Моршиніним та недовго поспілкуватися на прохідній підприємства. За його словами, укладати акти прийому-передачі вилученого зерна представники регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» «намагалися постфактум».

«У квітні 2022 року (тобто вже майже через місяць після фактичного приймання-передачі зерна) регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» звернулася до ТОВ «ДМК «Дніпромлин» із пропозицією підписати відповідні акти «заднім числом». Більше того, відповідні акти містили формально зафіксовані цифри, які були зазначені у документах, під час завантаження зерна пшениці у вагони» – повідомляється у поясненні «Дніпромлина», яке є у матеріалах ТСК.

За словами Євгена Моршиніна «частину зерна ми викупили у власників, а частина під арештом за ухвалою суду (Печерського суду Києва – ред.)».

«Коли арешт знімають з майна того або іншого власника, ми зерно віддаємо – у нас все обліковано. Коли звертаються власники з відповідними документами, які підтверджують право власності, віддаємо. У нас жодних документів не було», – зауважує пан Моршинін.

У свою чергу, в АТ «Українська залізниця» повідомили, що «жодних повідомлень щодо виявлення розбіжностей у масі вантажу – зерна пшениці у вагонах-зерновозах в добу проведення їх зважування від ТОВ «ДМК «Дніпромлин» на регіональну філію «Придніпровська залізниця» не надходило, що унеможливило здійснення комісійного переважування такого вантажу за участю представників філії».

«При цьому передані вагони у складі поїздів при надходженні на регіональну філію «Придніпровська залізниця» були зважені на тензометричних динамічних вагонних вагах модифікації ВТВ-25ДР станції Павлоград-1, понаднормової нестачі вантажу не встановлено», – відповіла «Укрзалізниця».

Згідно з даними, що містяться у відповіді, філія АТ «Українська залізниця» «Придніпровська залізниця» неодноразово з 17 березня 2022 року намагалася підписати за участю представників ТОВ «ДМК «Дніпромлин» акти, але ті цього не робили. 5 квітня 2022 року представники «Дніпромлину» усно повідомили представників «Придніпровської залізниці» про відмову підписувати акти прийому-передачі зерна «через наявність значної різниці між фактичною масою вантажу та відомостями, що були зазначені відправником у накладних».

«Придніпровська залізниця» також зазначила, що «Дніпромлин» подав недостовірні відомості щодо зважування вантажу на 150-тоних вагах, які знаходяться на території підприємства, а представників залізниці під час зважування бути присутніми не запросили.

«Я відправив заяви в Офіс Генпрокурора, поліцію, ДБР, НАБУ, БЕБ, майже усюди. Що я ще можу зробити?» – з подивом повідомив «Ліцам» начальник регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» Олександр Момот.

За його словами, відділенням №12 ДРУП ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області було відкрито кримінальне провадження за фактом крадіжки зерна (ст.185 Кримінального кодексу). Також, за цим фактом кримінальне провадження розслідує ГУ Нацполіції у м. Києві, але за ст.190 Кримінального кодексу «шахрайство».

В Дніпропетровській обласній прокуратурі «Ліцам» повідомили, що посадовим особам слідчими слідчого управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області повідомлено про підозри у кримінальних провадженнях за фактами зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права та службової недбалості.

Щоправда, за даними наших джерел у прокуратурі, ні Валентин Резніченко, ні перший заступник голови ОВА Володимир Орлов, cтаном на 1 вересня, у межах розслідування вищевказаних проваджень, навіть, не були допитані у якості свідків.

Жертви вилучення

Як стало відомо «Ліцам», Володимир Орлов надіслав до ТСК офіційний лист, в якому зазначив, що «процедура відчуження не була виконана, оскільки ТОВ «ДМК «Дніпромлин» не було надано інформацію про фактичну вагу вантажу для відчуження, з урахуванням того, що регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» та ТОВ «ДМК «Дніпромлин» не було укладено актів приймання-передачі майна, визначеного розпорядженнями начальника Дніпропетровської ОВА».

То на яких підставах більше 15 тисяч тонн чужого зерна опинилося у ТОВ «ДМК «Дніпромлин»? А як щодо розпорядження начальника ОВА від 15.03.22 в тексті якого зазначається про «наступне повне відшкодування його вартості згідно з додатком»?

Відповідно до даних, які містяться у матеріалах ТСК, ТОВ «ДМК «Дніпромлин» повернуло зерно у повному обсязі лише двом компаніям-власникам – ПП «Золота нива-1» та СТОВ «Злагода» (28 вагонів загальною вагою 1.813.650 кг).

Адвокат ТОВ «Сангрейн Інвест ЛТД» Артем Калашников повідомив, що «Дніпромлин» викупив у компанії увесь обсяг вилученого зерна – 56.160 кг пшениці 3-го класу.

Наразі «Ліцам» відомо, що вилучене зерно не повернуто частково або повністю наступним компаніям:

• ТОВ «Лихачовський елеватор»,
• ТОВ «Українська зернова логістика»,
• ТОВ «Транспортно-експедиторська компанія «Агро Транс Логістик»,
• ТОВ «ЛНЗ Агро Трейд»,
• ТОВ «Спецметтранс»,
• ТОВ СП «Нібулон»,
• ДП «Бі Енд Вай»,
• ПП «Атланта-Агро»,
• ТОВ «Алмейда Груп»,
• ТОВ «Продекс Південь»,
• ТОВ «Піллар Лоджистікс»,
• ТОВ «ВКФ «Рома ЛТД»,
• ТОВ «Ат Каргілл»,
• ТОВ «Пирятинський делікатес»,
• ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод»,
• ТОВ «ЛНЗ Експорт»,
• ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна».

Ми намагалися зв’язатися з усіма компаніями, потерпілими у результаті операції з вилученням зерна. На ТОВ «Пирятинський делікатес» та ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» журналісту повідомили, що перетелефонують, але за 2 місяці не перетелефонували, а на ТОВ «Лихачовський елеватор» постійно відповідали, що директор, який може все пояснити, «не на місці».

Юрист «ВКФ «РОМА ЛТД» на ім’я Олександр повідомив, що компанії мають повернути ще 68.000 кг зерна і вона, поки, не вживає жодних дій, бо результати розслідування Нацполіцією кримінальних проваджень мають визначити тих, хто несе відповідальність за вилучення майна і тоді до цієї особи можна буде позиватися. Контактні номери решти компаній не відповідали або повідомлялося, що їх змінено.

Відповідно до матеріалів ТСК, ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» та ТОВ «ЛНЗ Експорт» не повернуто 703.050 кг зерна; ТОВ «Ат Каргілл» – 70. 810 кг; ТОВ «Лихачовський елеватор» – 142.000 кг; ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» – 470.380 кг; ТОВ «ЛНЗ Агро Трейд» – 663.320 кг.

ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» та ТОВ «ЛНЗ Експорт» було подано позови до ТОВ «ДМК «Дніпромлин» з вимогою повернути належне їм майно до Господарського суду м. Києва. За даними Єдиного реєстру судових рішень (ці дані, також, містяться у базі Youcontrol), у задоволенні цих позовів судом було відмовлено.

Слід зазначити, що кінцевим бенефіціаром ТОВ «ДМК «Дніпромлин» є Катерина Романенко – дочка Максима Романенка – колишнього секретаря Дніпровської міськради у 2010-2015 рр, обраного за списком Партії регіонів. Ні з пані Романенко, ні з паном Романенком нам не вдалося поспілкуватися – її офіційні контакти відсутні, а його номер мобільного відключено і де він зараз перебуває – невідомо.

У 2010-2014 роках Максим Романенко та генеральний директор регіональної філії «Придніпровська залізниця» AT «Українська залізниця» Олександр Момот входили до керівних органів місцевих організацій Партії регіонів у Дніпропетровській області. Щоправда, пан Момот у розмові з «Ліцами» зауважив: «Я знав, що Романенко був секретарем міськради, але з ним контактів не підтримував». Цікаво, що у той час, син Олександра Момота був депутатом Дніпропетровської міськради від Партії регіонів, а посада гендиректора регіональної філії «Укрзалізниці» є однією з найважливіших у регіоні. Вони дійсно ніколи не контактували?

Про те, чи вплинули можливі зв’язки між вищевказаними особами на долю вилученого зерна, ймовірно, колись повідомить слідство, або ми дізнаємося про це вже з вироків суду.

Іван Красіков,

за підтримки Інституту розвитку регіональної преси (Київ).

Інститутом розвитку регіональної преси проведено допублікаційну юридичну експертизу матеріалу даного розслідування.

Зміст матеріалу розслідування є відповідальністю автора та медіа, в якому його опубліковано, та необов’язково відображає погляди Інституту розвитку регіональної преси.