26 жовтня президент Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (PEP) і посилення їхнього фінансового моніторингу.
Відповідну інформацію внесено в картці законопроєкту № 9269-д на сайті Верховної Ради.
Головною новацією закону є те, що замість трьох років після звільнення з посади, топчиновники матимуть фактично довічний статус РЕР.
Окрім скасування трирічного обмеження для статусу PEP, норми закону передбачають застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення обсягу та тривалості заходів фінмоніторингу, які необхідно вживати щодо таких діячів.
Так, згідно з документом, через 12 місяців після звільнення PEP з посади, банки та інші фінустанови мають переглянути його ризик.
Запроваджується обов’язок національного PEP після припинення виконання ним публічних функцій повідомляти про це банк.
Закон також зобов’язує суб’єктів первинного фінансового моніторингу, у разі відмови РЕР у здійсненні фінансових операцій або встановленні ділових відносин, надати протягом п’яти робочих днів клієнту-PEP письмові пояснення з обґрунтуванням причин.
Закон встановлює штраф для суб’єктів первинного фінансового моніторингу в розмірі до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1,7 млн грн, за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу до PEP: за зловживання з жорстким фінмоніторингом щодо PEP (присвоєння необґрунтованого рівня ризику, безпідставна відмова від проведення фінансових операцій).
Раніше “Лица” повідомляли:
- Вбивство у Дніпрі: оперативники затримали підозрюваного
- Дружина заступника голови Нацполіції Тишлека має російський паспорт
- До 5 років за ґратами засудили ексчиновницю з Кам’янського за одержання хабара