Кіберфахівці СБУ спільно з нацполіцією ліквідували на Дніпропетровщині шахрайську схему виманювання грошей під виглядом букмекерських ставок. Затримано 7 організаторів та активних учасників злочинного угруповання.
Про це повідомили в Управлінні СБУ в Дніпропетровській області.
За наявними даними, найбільше потерпілих було серед переселенців з фронтових районів України, які за «допомогою» шахраїв сподівались покращити своє матеріальне становище.
Зловмисники створювали фейкові інтернет-платформи, де пропонували робити ігрові ставки і отримувати «швидкі прибутки».
Спілкуючись з потенційними жертвами, фігуранти застосовували методи психологічних маніпуляцій, щоб «затягти» людей в азартні ігри.
Для пошуку клієнтів фігуранти створили у Кривому Розі підпільний кол-центр, який нараховував 40 «операторів». Вони підтримували інтернет-комунікацію з учасниками гри в тоталізатор та обіцяли «великі відсотки» при незначних вкладеннях.
Однак, після отримання грошей ділки припиняли спілкування з «абонентом» і більше не виходили з ним на зв’язок, а одержану суму розподіляли між собою.
При цьому, у разі, якщо клієнт вирішив забрати свої кошти – «букмекери» погрожували йому тривалою процедурою їх «повернення» та високою «комісією».
Щомісяця нелегальний бізнес приносив його організаторам більше 1 млн грн.
Встановлено, що злочинну схему організували троє мешканців Кривого Рогу. Підпільний кол-центр вони облаштували в орендованому офісі у центрі міста, куди підбирали місцевих жителів як «операторів» легального ігрового бізнесу.
Під час обшуків в офісі та помешканнях фігурантів виявлено:
- мобільні телефони та комп’ютери з доказами незаконної діяльності;
- банківські картки, на які «гравці» надсилали кошти;
- готівку, одержану злочинним шляхом.
Трьом організаторам та чотирьом їхнім спільникам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою. Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників «схеми». Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
Раніше “Лица” також писали:
- На Дніпропетровщині директорку комунального підприємства підозрюють в розтраті на мільйон
- У Дніпрі поліцейські припинили діяльність шахрайського call-центру
- У Дніпрі через КП «Інформаційні системи» вивели у тінь 98 млн гривень. Учасника схеми оштрафували