Трьом організаторам та чотирьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.
Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.
За даними слідства, приватний підприємець, кримінальний авторитет та адвокат організували схему заволодіння майном та корпоративними правами одного з приватних промислових підприємств у Дніпрі. До злочинної діяльності вони залучили арбітражного керуючого та трьох осіб.
На підставі фіктивних документів призначили на посаду директора ТОВ довірену особу. У подальшому за допомогою підроблених документів переоформили корпоративні права та майно підприємства вартістю 18 млн грн на «свою» людину.
У ході проведення обшуків за місцями проживання та офісних приміщеннях учасників злочинної організації вилучено грошові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, зброю, документи та автомобіль.
Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання шахраям запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна. Встановлюється причетність інших осіб.
E листопаді 2022 року кримінальному авторитету, арбітражному керуючому та адвокату було повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину. Щодо співорганізатора він перебуває під вартою за підозрою у державній зраді, фінансуванні та сприянні тероризму (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України).
Заходи з викриття проводились прокурорами та оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.