Група бізнесменів займалася в Дніпрі імпортом з Китаю побутових електроінструментів і запчастин до них. Для того щоб мінімізувати податки вони домовилися з митним брокером і подавали підроблені документи із заниженою вартістю, а також недостовірними даними про якість товару.
Як повідомляє ГУ ДФС у Дніпропетровській області, в результаті таких дій вартість товару з митних документів була в 5-6 разів нижче середньоринкової – «накрутка» досягала 500%. Після розмитнення товар завозили на склад, а потім реалізовували через спеціалізовані магазини за готівку без відображення операцій в бухгалтерії. За 2019-2020 рр обсяг таких операцій склав 50 млн. грн. Держава не отримала податків в розмірі 8 млн. грн. У тіньовому офісі, за місцями проживання фігурантів та в особистому транспорті зловмисників провели санкціоновані обшуки.
За результатами проведених слідчих дій було вилучено документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи, чисті аркуші з відбитками підприємств нерезидентів, підроблені інвойси зі зміненими цінами, флеш-накопичувачі, що мають відношення до кримінального провадження як доказова база злочинної діяльності.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині пожежа забрала життя чоловіка.