СБУ заблокувала масштабний трафік контрафактного алкоголю та цигарок з ОРДЛО

12 травня 2021 о 13:15 - 2494

Єгор ЄвтушенкоЄгор Євтушенко


СБУ заблокувала масштабний трафік контрафактного алкоголю та цигарок з ОРДЛО

Служба безпеки України заблокувала масштабний протиправний продаж контрафактних цигарок і алкоголю у Дніпропетровській та Донецькій областях. Щомісячний обіг коштів ділків становив понад 10 млн грн.

За даними досудового слідства, нелегальний бізнес організували п’ятеро мешканців з Дніпропетровської та Донецької областей. Загалом в оборудці було задіяно понад 20 осіб. Для прикриття протиправної діяльності ділки використовували реквізити кількох ТОВ та ФОПів. Контрафактну продукцію із підробленими марками акцизного податку організатори схеми реалізовували через мережу роздрібної торгівлі.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями зберігання незаконних виробів, розташування офісних приміщень та проживання фігурантів справи у 2 областях України. Під час слідчих дій вилучено:

  • понад 250 ящиків із 125 тис. пачок цигарок;
  • понад 1 тис. пляшок контрафактного алкоголю;
  • чорнові записи,
  • 500 тис. грн готівки.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо збуту «товару» на території інших областей України.

«Лица» також писали:

 

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: