Петро Порошенко купував за кордоном і ввозив в Україну дорогі предмети інтер’єру та мистецтва через офшорні компанії.
Про це повідомляє міжнародний Центр по дослідженню корупції і організованої злочинності (OCCRP).
Згідно з інформацією з документів, оприлюднених в результаті витоку 2019 року, на початку 2010 років Порошенко нібито отримав контроль над шістьма офшорними компаніями за допомогою свого помічника Сергія Зайцева.
За даними авторів розслідування, ще 11 компаній, які обслуговуються в Raiffeisen, мають зв’язок з бізнес-імперією Порошенка.
“Raiffeisen ідентифікував Зайцева як бенефіціарного власника більшості з цих компаній і він підписав корпоративні документи для інших – навіть коли вони керували десятками мільйонів доларів для Порошенка до і під час його президентства, відповідно до листів і документами, отриманих OCCRP”, – йдеться в повідомленні .
У 2018 році Управління з питань ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 мільйона євро за неналежну перевірку беенфіціарніх власників, але банк скасував штраф, оскарживши його в суді
Як говориться в розслідуванні, в квітні 2013 через одну з таких компаній, Vernon, Порошенко купив предметів мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів. Серед них – полотно Іллі Рєпіна “Козаки на Чорному морі”. Через іншу компанію Linquist Ltd. Порошенко в 2012 році придбав сюрреалістичну скульптуру довгоногого слона роботи Сальвадора Далі.
У свою чергу у відповідь на запит OCCRP юристи п’ятого президента заявили, що він не має відношення до жодної із зазначених компаній.
“Петро Порошенко не є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником або співробітником однієї з цим компаній”, – йдеться у відповіді, підписаній юридичними радниками Петра Порошенка.
Сергій Зайцев не відповів на запит авторів, але 2016 року він заперечував, що керував компанією Intraco в інтересах Порошенка.
Раніше ми писали: Порошенко задекларував 150 млн дивідендів Roshen.