Ликвидирован очередной конвертационный центр

20 липень 2011 о 12:57 - 781

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр в составе трех человек, двое из которых — супружеская чета, который специализировался на обслуживании предприятий агропромышленного комплекса. Об этом сообщает УПМ ГНА в Днепропетровской области.

Все они ранее не имели проблем с законом, были опытными экономистами.

Основным направлением деятельности преступной группы была конвертация безналичных средств в наличность, с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет и легализацию незаконно полученных денег.
Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 УК Украины (легализация отмывания доходов, полученных преступным путем).

Ликвидация центра было начато с применения оперативной комбинации, в ходе которой был остановлен и обыскан автомобиль организатора. Одновременно провели и обыски по адресам расположения теневых офисов. В результате изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, оргтехнику с установленной системой "Клиент-банк", чековые книжки, факсимиле должностных лиц.

Организатор был задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.

Статьей 209 УК Украины предусмотренно наказание в виде лишением свободы сроком до шести лет.

Источник: ИА «Телетайп»

Поділитися: