На Дніпропетровщині викрито службовців ТОВ, які організували схему з мінімізації податкових зобов’язань. 18 мільйонів гривень у готівці знайшли під час обшуків в них.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.
Зловмисники створили більше 70 фіктивних суб’єктів господарювання, з якими підприємства реального сектору економіки начебто укладали договори про надання послуг, на підставі яких перераховували на банківські рахунки цих 70 суб’єктів господарювання безготівкові кошти.
Тим самим було зменшено обсяг отриманого підприємствами прибутку та, відповідно, і розмір надходжень податків до бюджету.
«Загальний обіг грошових коштів становив близько 1 мільярда гривень на рік», – підрахували слідчі.
Конвертаційний центр діяв протягом 2019-2020 років.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків та зловживання службовим становищем (ч.3 ст.212 та ч.2 ст.364 КК України).
Наразі правоохоронцями проведено понад 20 обшуків в офісних приміщеннях фігурантів та за місцем їх мешкання, в ході яких виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, чорнові записи, мобільні телефони та грошові кошти у сумі понад 18 мільйонів гривень.
Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно з Управлінням Служби безпеки України, відділом внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби та Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області.
Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень причетним до вчинення злочину особам.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили учасників злочинної групи, які продавали неіснуючі автомобілі через мережу Інтернет.