«С финансированием терроризма и отмыванием средств, полученных преступным путем, надо бороться очень жестко. Необходимость системных мер мы ощущаем сегодня как никогда – ежедневно гибнут наши граждане. Речь также идет и о борьбе с коррупцией. Важно выявлять подозрительные транзакции как можно раньше», – сказал он.
Руководитель финансового комитета парламента отметил, что системный закон на эту тему, принятый парламентом в октябре, как никогда полно описывает механизмы финансового мониторинга для борьбы с подобными вещами в нашей финансовой системе. «Меры очень своевременны. И в других странах в последние годы постоянно ужесточается законодательство в этой сфере. К примеру, в Европарламенте в последние месяцы готовилось решение о создании открытых национальных реестров конечных собственников корпораций. Об этом же речь – и в нашем законе», – сказал Сергей Рыбалка.
По его словам, важно, чтобы возможность НБУ отозвать банковскую лицензию в случае выявления нарушений банком, связанных с отмыванием средств или финансированием терроризма, использовалась исключительно по назначению и только в крайних случаях, когда эти нарушения действительно системны. «Злоупотребления при ликвидации банков были и могут быть в дальнейшем даже без этих законов. И у общества есть много вопросов и к собственникам банков, и к регулятору. Всегда есть сомнения, а можно ли было спасти тот или иной банк?» – заявил руководитель финансового комитета парламента.
Он также подчеркнул, что Верховная Рада дала НБУ много новых полномочий не только этим законом, но и законом об упрощении реструктуризации и рекапитализации банков, который был принят в самом конце прошлого года. «И Нацбанк должен иметь все эти механизмы, чтобы в ближайшие месяцы эффективно восстанавливать систему. Надо «чистить» банки от проблемных долгов, ужесточить над ними контроль, более качественно следить за их отчетностью, значительно повысить прозрачность многих процессов. При этом задача парламента и СМИ более пристально следить за самим регулятором», – сказал Сергей Рыбалка.