США подали в Окружной суд Южного округа Флориды гражданский иск о гражданской конфискации имущества, связанного с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Об этом сообщили в «Укррудпроме».
Министерство юстиции США утверждает, что более 6 миллионов долларов было выручено от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, штат Техас, которая размещалась и модернизировалась за счет хищения и мошенничества с ПриватБанком в Украине.
Эти средства, по мнению Минюста США, подлежат конфискации исходя из нарушения федерального законодательства об отмывании денег.
Это уже четвертый подобный иск о конфискации «в связи с той же возможной преступной деятельностью», пишет минюст.
В августе 2020 года США подали два иска в Южном округе Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Далласе, Техас и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на средства, незаконно полученные от ПриватБанка в Украине «в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной». В декабре 2020 года Минюст подал третий иск в том же округе по поводу недвижимости в Кливленде, штат Огайо.
Во всех четырех исках Минюста США утверждается:
«Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и обманули банк на миллиарды долларов. Эти двое, вероятно, получили мошеннические кредиты и кредитные линии с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта и ПриватБанк был национализирован Украиной. Они отмывали часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском филиале ПриватБанка, прежде чем перевести средства в США.
Граждане США Мордехай Корф и Уриэль Лабер, соратники Коломойского и Боголюбова, действовали из офисов в Майами. Они создали сеть юридических лиц «Оптима» для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов».
В последнем иске утверждается, что несколько структур «Оптимы», в том числе ООО «Оптима Венчурс», ООО «Оптима 7171» и «Оптима Стеммонс», использовали прибыль от комплекса недвижимости CompuCom в Далласе, первоначально приобретенной на присвоенные средства в ПриватБанке. для оплаты модернизации и обслуживания зданий Stemmons Towers, расположенных по адресу 8777 и 8787 North Stemmons Freeway Даллас, Техас.
Optima Stemmons продала Stemmons Towers в 2019 году, согласно которому более 6 миллионов долларов основной суммы и процентов по-прежнему принадлежат специально созданной компании 87STE LLC. Минюст США хочет аннулировать вексель и договор о доверительном управлении, связанных с этим соглашением о финансировании, включающим право на получение платежей, и связанный с ним договор купли-продажи.
Ранее «Лица» также писали о том, что супруга мэра Днепра живет не по достатку и финансирует российский клуб.