В результате от россии и на россию затормозятся и будут продолжаться неделями.
Петицию с призывом исключить российскую федерацию из FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег) и внести в черный список FATF призывают подписать эксперты.
«Вследствие этого (внесение рф в черный список FATF – авт.) любые финансовые операции, совершаемые с России или в ее пользу, затормозятся и продлятся неделями. Это ударит сильнее, чем отключение отдельных финучреждений от SWIFT – ведь будет касаться всех российских банков без исключения», – объясняет аналитическая платформа YouControl.
Эту петицию подготовили Евгений Воробьев (магистр права, политический консультант, бывший эксперт Национального банка Украины) и Сергей Рыбченко (эксперт международной организации по противодействию отмыванию средств и финансовым преступлениям).
Уже подписали петицию, Наталья Яресько (эксминистерша финансов Украины), Мартен Гроотхейзен (прокуратура Нидерландов), Александр Тайманс (эксперт по бенефициарной собственности, Бельгия), Ян Ричардсон (британский прокурор в отставке, Соединенное Королевство), Саманта Шин (эксперт по вопросам финансовыми преступлениями и юридических консультаций, Канада), Тимоти Эш (экономист, Великобритания), Андерс Ослунд (экономист, США), Йохан ван дер Влист (международный финансовый советник, Нидерланды).
«В петиции отмечено, что FATF еще 4 марта признала, что действия российской федерации противоречат основным принципам FATF и являются грубым нарушением ее обязательств. FATF пообещала «пересмотреть роль россии в FATF» и «рассмотреть, какие будущие шаги необходимы для поддержания этих основных ценностей».
Однако эта риторика не сопровождалась никакими значимыми действиями в течение следующих двух недель. Такое бездействие дает основания подозревать, что FATF не придерживается основных принципов, закрепленных в его учредительных документах.
Методы, которые российские вооруженные силы применяют в своей войне против Украины, указывают на то, что российская федерация занимается террористической деятельностью как государственный актер, именно это FATF должно предотвратить. Российская федерация стала наиболее санкционированным государством в мире. Вероятно, попытки россии обойти режим санкций и воздержаться от добросовестного сотрудничества с другими юрисдикциями серьезно поставят под угрозу целостность мировой финансовой системы», – пишет Finclub.net.
Если вы хотите подписать эту петицию, это можно сделать по этой ссылке.
Кроме общественности и экспертов, инициативу об исключении россии из FATF как государства поддерживают Министерство иностранных дел Украины, Госфинмониторинг, Верховная Рада и другие госорганы.
«Поскольку россия делает в Украине все больше варварских зверств, ее нужно исключить из всех цивилизованных организаций и платформ. Мы призываем все страны-члены FATF немедленно исключить россию из консорциума и внести ее в черный список FATF», – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Перед этим председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что «руководство парламента Украины направило обращение в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с просьбой включить рф в черный список FATF и как можно быстрее исключить рф из числа стран-членов FATF».
Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) держит этот вопрос на контроле и напоминает, что внесение россии в черный список и его исключение из членства в FATF было инициировано их письмами от 27.02.2022 № 1-нд/210-09, от 04. №3-вс/210-09, от 05.03.2022 (№5-вс/210-09). Служба обратилась к депутатам Европарламента и депутатам парламентов государств-членов FATF с просьбой содействовать дальнейшему санкционированию рф.
Кроме этого Госфинмониторинг также просит внести в черный список FATF республику беларусь.