Прокурорами скеровано до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях стосовно 8 учасників злочинних організацій.
Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Підозрюваним інкримінують створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна, підроблення документів, зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим .
Розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпро діяли дві злочинні організації під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Серед співучасників – директор адвокатського об’єднання, приватний підприємець, арбітражні керуючі, адвокати, юристи.
На підставі підроблених документів обвинувачені переоформляли корпоративні права, майно підприємств на довірених осіб та розпоряджалися їхніми прибутками.
У такий спосіб учасники організації заволоділи двома підприємствами, спричинивши понад 38 млн грн збитків потерпілим.
Під час обшуків вилучено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної схеми.
За клопотанням прокурора накладено арешт на майно обвинувачених – транспортні засоби, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, банківські рахунки та грошові кошти на суму майже 20 млн грн.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.
Раніше “Лица” також писали:
- На Дніпропетровщині викрили чоловіка у домашньому насильстві та зберіганні коноплі
- Фінансист кілерів-росіян став радником військової адміністрації Херсонщини
- Апеляційний суд не знайшов у дописах активіста приниження честі та гідності Корбана