У Дніпропетровській області правоохоронці затримали співробітників нелегального конвертаційного центру. Зловмисники відмивали величезну кількість грошей.
Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Дніпропетровській області.
Щомісячний рух коштів на рахунках центру досягав близько 100 млн гривень. Отримані гроші фігуранти витрачали на нерухомість, автомобілі, дорогі коштовності і вкладали в свій незаконний бізнес.
Злочинна діяльність групи тривала з 2016 року. Залучаючи посередників, зловмисники зареєстрували понад 70 підприємств, які не планували реально вести господарську діяльність. Надалі, використовуючи печатки і реквізити цих товариств, злочинці нібито укладали угоди про постачання товарів, надання послуг та виконання робіт реальним підприємцям і державним установам.
Поліцейські вживають заходів для встановлення всіх учасників групи. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Як ми повідомляли раніше, дніпровські поліцейські виконали работу пожежників та врятували чоловіка.