В период действия военного положения украинцам разрешили вносить средства на банковские счета без применения финансового мониторинга. Это правило распространится на суммы 400 тыс. грн и больше.
Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев.
Однако, по его словам, если есть подозрения, что средства связаны с финансированием терроризма и т.д., банк может заморозить счет.
Верховная Рада изменила правила финансового мониторинга на период военного положения:
- банк не принимает меры для установления источников происхождения средств при их внесении клиентом — физическим лицом в наличной форме на его текущий счет в размере, который равняется или превышает 400 тыс. грн, в случае если такой клиент не предоставил на требования банка соответствующие документы;
- при наличии подозрения, внесенные клиентом банка — физическим лицом наличные средства являются активами, связанными с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента — физического лица, заморозить эти активы и немедленно уведомить Службу безопасности Украины в установленном законодательством порядке. Банк обязан разморозить активы не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от СБУ в установленном законодательством порядке информации о том, что подозрение банка не подтвердилось.
Банк после прекращения или отмены военного положения или состояния войны:
- имеет право осуществлять расходные операции по текущим счетам клиентов — физических лиц со средствами, внесенными ими в наличной форме, после принятия мер по установлению источников происхождения таких средств;
- обязан в течение 30 дней после прекращения или отмены военного положения или состояния войны предоставить специально уполномоченному органу информацию о замороженных активах.