Сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины установили, что после военной агрессии в 2014 году россия начала процесс перерегистрации бенефициаров и использования подконтрольных компаний с регистрацией других стран.
Такие действия проводились для маскирования принадлежности компаний к рф, то есть сокрытия конечным собственником получения средств, уклонения от уплаты налогов и вообще избегания санкций. Кроме того, такие меры позволили бы контролировать активы и имущество после полномасштабного вторжения.
Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.
Следовательно, чтобы предотвратить вывод средств на счета компаний, зарегистрированных в рф или подконтрольных стране-агрессору, понимая полный тотальный контроль всех сфер деятельности руководством россии и что эти средства могут быть использованы в поддержку военных действий на территории Украины, сотрудники подразделения проводят комплекс превентивных мероприятий.
Оперативно установлено:
- 3600 украинских компаний, которые в 2021-2022 годах завезли из страны агрессора товаров на 215 млрд грн. При этом оплату произвели на сумму 95 млрд. грн. Фактически 120 млрд грн могут быть переведены в компании агрессора по установленным контрактам импорта с россией.
- 303 субъекта хозяйствования, которые после 2014 года получили более 7,1 млрд грн займа от компаний рф и постоянно осуществляли выплаты процентов по прибыли. Такие действия свидетельствуют о постоянном влиянии российских компаний, подавлении конкурентоспособности в отраслях экономики Украины, фиктивном доведении до банкротства и в целом возможность вернуть весь заем после полномасштабного вторжения.
- 200 украинских компаний, которые в течение 2021-2022 годов вернули более 10,6 млрд грн процентов по контрактам займа в адрес подконтрольным россии офшорам. Следует отметить, что эти компании минимум 10 лет должны еще выплачивать как проценты, так и тело кредита.
- 3570 украинских компаний, которые в 2021-2022 ввезли из Беларуси товаров на 218 млрд грн и уже произвели оплату 142 млрд грн. Фактически 76 млрд грн может быть переведено в компании Беларуси, которые служили исключительно для маскировки поставок из рф и избегания санкций.
Поэтому для предотвращения вывода средств и оперативного реагирования Департаментом стратегических расследований Национальной полиции проинформированы украинские банки, НБУ, Госфинмониторинг о деятельности более 7000 компаний, их импортных, заемных контрактов и иностранных контрагентов агрессора.
В результате своевременного анализа и оперативного реагирования уже поставлены на контроль все операции установленных резидентов и их контрагентов с возможностью дальнейшего блокирования счетов.
Кроме того, решается вопрос применения санкций, начала международных расследований, ареста активов в рамках уголовного производства с последующей передачей в управление АРМА и национализацией.
Работа по обнаружению активов, которые могут иметь отношение к стране-агрессору, продолжается. В случае их обнаружения будут приниматься меры по мгновенному реагированию.
Ранее «Лица» писали:
- В Днепре нарисовали символику оккупантов на памятнике Пушкину
- От подсанкционного «БелАЗа» «открещиваются» три ООО в Кривом Роге