Какие есть исключения и что конкретно им запрещено совершать.
Постановлением Кабмина № 187 от 03.03.2022 года «Об обеспечении защиты национальных интересов по грядущим искам государства Украина в связи с военной агрессией Российской Федерации» украинские компании с российскими бенефициарами названы «лицами, связанными с государством-агрессором».
Так, к лицам, связанным с государством-агрессором, относятся:
- украинские компании, конечным бенефициарным владельцем которых с долей 10% и более является гражданин российской федерации;
- украинские компании, конечным бенефициарным владельцем которых с долей 10% и более является российское юридическое лицо;
- украинские компании, конечным бенефициарным владельцем которых с долей 10% и больше является российская федерация.
Об этом рассказала Ирина Плискань, руководительница Адвокатского бюро «Ирины Плискань», передает «ЛИГА: ЗАКОН».
Также лицами, связанными с государством-агрессором, являются граждане российской федерации и российские юридические лица.
Относительно ограничений, предусмотренных для украинских компаний с российскими бенефициарами, это:
- в пользу таких компаний запрещается выполнять, в том числе в принудительном порядке, денежные и другие обязательства;
- в пользу таких компаний запрещено каким-либо образом отчуждать недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права, транспортные средства, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания;
- таким компаниям запрещено каким-либо образом отчуждать недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права, транспортные средства, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания (кроме безвозмездного отчуждения в пользу государства Украины).
«В дополнение к описанным запретам подозреваю, что украинские финансовые учреждения (банки, платежные учреждения) начнут останавливать финансовые операции, инициированные такими компаниями или в пользу таких компаний, поскольку будет подозрение, что такие операции содержат признаки совершения преступлений (статья 23 Закона Украины № 361-IX от 06.12.2019). К примеру, переведенные средства предназначены для финансирования терроризма на территории Украины», – считает адвокат.
Не считаются лицами, связанными с государством-агрессором:
- граждане российской федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях;
- украинские юридические лица, конечным бенефициарным собственником или участником (акционером) которых являются граждане российской федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях.
Ранее «Лица» писали:
- Финансисты создали петицию об изгнании россии из FATF
- Группа Евросоюза «Заморозить и арестовать» ищет активы подсанкционных лиц
- Убытки Украины из-за войны достигли 100 миллиардов долларов. Как будут восстанавливать экономику