До організації схеми причетні декілька посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.
Про це повідомили у Facebook СБУ у Дніпропетровській області.
За даними слідства, зловмисники налагодили механізм привласнення активів українських компаній через втручання в електронні системи Державної податкової служби та подальшої їх передачі до підконтрольних фірм. Для цього організатори схеми на підставі підроблених документів отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.
Привласнені гроші ділки намагалися «вивести у тінь» через проведення безтоварних операцій, для чого вони залучили представників комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.
Працівники СБУ припинили діяльність злочинної схеми, вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.
Під час обшуків у організаторів схеми правоохоронці вилучили:
- комп’ютерну техніку;
- мобільні телефони;
- бухгалтерію;
- електронні носії інформації;
- печатки комерційних структур, задіяних в оборудках;
- готівку у сумі понад 80 тисяч доларів.
Раніше «Лица» також писали про те, що ДБР припинило масштабну корупційну схему при перетині лінії розмежування у Запорізькій області.