Які є виключення і що конкретно їм заборонено вчиняти.
Постановою Кабміну № 187 від 03.03.2022 року «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» українські компанії з російськими бенефіціарами названо «особами, пов’язаними з державою-агресором».
Так, до осіб, пов’язаних з державою-агресором, відносяться:
- українські компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких з часткою 10% і більше є громадянин російської федерації;
- українські компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких з часткою 10% і більше є російська юридична особа;
- українські компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких з часткою 10% і більше є російська федерація.
Про це розказала Ірина Плискань, керівниця Адвокатського бюро «Ірини Плискань», передає «ЛІГА:ЗАКОН».
Також особами, пов’язаними з державою-агресором, є громадяни російської федерації та російські юридичні особи.
Щодо обмежень, які передбачені для українських компаній з російськими бенефіціарами, це:
- на користь таких компаній заборонено виконувати, у тому числі в примусовому порядку, грошові та інші зобов’язання;
- на користь таких компаній заборонено будь-яким чином відчужувати нерухоме майно, цінні папери, корпоративні права, транспортні засоби, повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання;
- таким компаніям заборонено будь-яким чином відчужувати нерухоме майно, цінні папери, корпоративні права, транспортні засоби, повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання (крім безоплатного відчуження на користь держави Україна).
«На додаток до описаних заборон, підозрюю, що українські фінансові установи (банки, платіжні установи) почнуть зупиняти фінансові операції, ініційовані такими компаніями або на користь таких компаній, оскільки буде підозра, що такі операції містять ознаки вчинення злочинів (стаття 23 Закону України № 361-IX від 06.12.2019). Наприклад, переведені кошти призначені для фінансування тероризму на території України», – вважає адвокатка.
Не вважаються особами, пов’язаними з державою-агресором:
- громадяни російської федерації, які проживають на території України на законних підставах;
- українські юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником або учасником (акціонером) яких є громадяни російської федерації, які проживають на території України на законних підставах.