Ликвидирован «конверт» предприятий по реализации продуктов питания

22 червень 2016 о 08:40 - 1129

Олена ГарагуцОлена Гарагуц


Ликвидирован «конверт» предприятий по реализации продуктов питания

Группа жителей г. Днепр занимались «отмыванием» денежных средств. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.

Об этом сообщило Управление защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области Нацполиции.

Группа мошенников состояла из 40-летнего организатора, 41-летнего бухгалтера и курьеров 32-х и 21-го годов.

Каждый участник группы отвечал за свое направление работы. Организатор руководил конвертационным центром, поддерживал деловые отношения с клиентами и контролирующими органами, распределял прибыль. Бухгалтер отвечал за ведение бухгалтерско-финансовой документации, а курьеры проводили сбор снятых со счетов средств и доставляли их в офис или непосредственно клиентам.

«В состав подконтрольных им предприятий входили 16 обществ с признаками фиктивности», – говорится в сообщении.

Работники УЗЭ и следствия установили, что «конверт» создали специально для конвертации средств предприятиями, которые осуществляют деятельность по реализации продуктов питания.

С начала 2016 года через этот конвертационный центр «отмыто» более 120.000.000 гривен. В бюджет не поступило около 12.000.000 гривен обязательных платежей, сборов и налогов.

В рамках уголовного производства, открытого следователем по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины, полицейские провели санкционированные обыски в «теневых» офисах и автомобилях участников «конверта».

Изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, банковские карты, черновая бухгалтерия.

В настоящее время на счетах подконтрольных группе мошенников обществ заблокировано свыше 1.000.000 гривен.

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: