На Днепропетровщине СБУ разоблачила «конверт», работавший на террористов

16 серпня 2015 о 10:17 - 1575

Олена ГарагуцОлена Гарагуц


На Днепропетровщине СБУ разоблачила «конверт», работавший на террористов

Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленники с начала 2015 года незаконно обналичили почти 200 миллионов гривен. Им в этом содействовали должностные лица одного из крупнейших коммерческих банков Украины.

Кроме этого конвертцентр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконного формирования налогового кредита. Всего к этому были привлечены более 30 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и те, что расположены на временно оккупированных территориях.

Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области задержали курьера, у которого изъяли более 600 тысяч гривен наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий и компьютерную технику с системами «клиент-банк».

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: