Некоторым фирмам группы «Приват» запретили торговлю акциями на сотни миллиардов

07 серпня 2015 о 14:20 - 2313

Олена ГарагуцОлена Гарагуц


Некоторым фирмам группы «Приват» запретили торговлю акциями на сотни миллиардов

ПАО «Код инвест» возглавило список компаний, акциями которых перестали торговать на всех фондовых биржах.

Приостановила торговлю Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Об этом сообщается на сайте регулятора Nssmc.gov.ua.

Торговля бумагами этой и других фирм запрещена «с целью защиты инвесторов в ценные бумаги и государства».

Всего в перечне 78 компаний с общим объемом торгов в 2014-2015 годах на сумму 384,440 млрд грн. и общей капитализацией 460,18 млрд грн. 

Из этой суммы треть капитализации 141,44 млрд грн и объем торгов ценными бумагами 67,76 млрд грн приходится на «Код инвест».

Крупнейшими акционерами этой днепропетровской фирмы являются виргинские офшоры «Елброуф интернашионал корп.» (Albroath international corp) и «Мелчет инвест лимитед» (Melchett invest limited).

«Melchett» известен как акционер строительной компании «Аэробуд», «Верхнетокмацкого хлебоприемного предприятия» и «Белогорской реализационной базы хлебопродуктов». Учет прав собственности этих предприятий осуществляют «Приватбанк» Игоря Коломойского и «Славутич-регистратор» Геннадия Корбана.

«Albroath» известен как акционер предприятия «Одесское ОАО по экспорту и импорту нефтепродуктов», учет прав собственности которого также осуществляет «Приватбанк». В 2012 году налоговики зачислили «Albroath» к нерезидентам, связанным с «Приватом».

Еще больше от «Код Инвеста» котировались бумаги ОАО «Силовые электронные приборы управления» – на сумму 88 млрд грн. По данным НКЦБФР, капитализация фирмы была второй по величине – 33,64 млрд грн.

Крупнейшими акционерами ОАО «Силовые электронные приборы управления» являются два оффшора – виргинский «Еверрин Коммершиал С.А.» (Everrin commercial sa) и «Баллиоти ентерпрайзес Лтд» (Ballioti enterprises ltd) из Сент-Китс и Невис.

«Ballioti» известен как акционер вышеупомянутого «Аэробуд», ОАО «Трояновский  элеватор» и ЗАО «Запорожский масложиркомбинат», учет прав собственности которых осуществляет «Приватбанк».

На третьем месте в рейтинге по капитализации с показателем 28,81 млрд грн находится днепропетровское ПАО «Киевдорстрой» («Київшляхбуд»).

Крупнейшим акционером компании является кипрская компания «Лакрино инвестментс лимитед» (Lucrino investments limited). Она также упоминается как владелец акций ряда предприятий, которыми распоряжался «Приватбанк».

Напомним, в ноября 2014 года Главное следственное управление МВД начало досудебное расследование по факту завладения должностными лицами ПАО КБ «Приватбанк» 19,89 млрд грн. государственных средств, выделенных Национальным банком в качестве рефинансирования.

Летом 2014 года из «Приватбанка» было выведено за границу не менее $ 1,8 млрд. «Приватбанк» выдал 42 компаниям, подконтрольным группе Игоря Коломойского, кредиты под залог имущественных прав на экскаваторы и автокраны, которые они должны были импортировать в Украину. Данные компании перечислили их в качестве 100% предоплаты за товар на счета в «PrivatBank Cyprus branch» компаний-нерезидентов «Rossyn investing corp.» ($ 61 млн), «Teamtrend Limited» ($ 494 млн), «Trade Point Agro Limited» ($ 501 млн ), «Collyer Limited» ($ 721 млн), «Milbert ventures inc.» ($ 33 ​​млн), «Zao ukrtransitservice ltd» ($ 6 млн).

Однако поставка товаров до сих пор не состоялась и денежные средства до сих пор не возвращены.

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: