СБУ ликвидировало два «конверта» с миллионными оборотами

28 квітня 2015 о 13:40 - 1636

Олена ГарагуцОлена Гарагуц


СБУ ликвидировало два «конверта» с миллионными оборотами

Нелегальная финансовая структура, которую создали семь жителей Одесской области, незаконно обналичивала средства предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий.

В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг. Кроме этого сотрудники СБУ задержали курьера с наличными, который доставлял 3.2 млн гривен к одному из офисных помещений «конвертационного центра».

На основании постановлений суда наложен арест на счета предприятий, в результате чего заблокировано 16,5 миллионов гривен, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.

Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Ещё один «конверт» сотрудники Службы безопасности Украины совместно с МВД и Госслужбой финансового мониторинга ликвидировали в Киеве. С начала года злоумышленники вывели из него в теневой оборот более 30 миллионов гривен, которые принадлежали различным государственным предприятиям.

Средства к нему поступали через ряд коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание государственных предприятий. Затем деньги перечислялись в банковские учреждения и присваивались участниками финансовой сделки.

В рамках обыска сотрудники СБУ изъяли печати, учредительные документы и финансово-хозяйственную документацию фиктивных субъектов хозяйствования, бланки государственных органов власти, сервер и ноутбуки, на которых установлена ​​система клиент-банк, а также банковские карточки.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к «отмыванию» средств государственных предприятий.

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: